前天 21:45
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近日，美国加州联邦检察官办公室发布公告称，联邦大陪审团已经起诉包括一家深圳货代在内的三家企业（一家深圳货代、两家美国华人收货人），指控他们合谋逃避超过1.09亿美元税款，其中包括反倾销税、反补贴税及其他针对产自中国并进口到美国的石英台面产品、木制橱柜和盥洗台及磁砖所征收的关税。公告称，美国海关与边境保护局（CBP）已向其发出2.225亿美元「预处罚通知」。
根据起诉书，被告为63岁潘信勉（Xin Mian Pan，译音，又名Henry Pan）、62岁谢良华（Hua Liang Xie，译音，又名Nolan Xie），与53岁中国籍王进华（Jinhua Wang，译音，又名Johnson Wang）。
被提告的公司，分别是潘信勉在湾区经营的友利瓷砖云石（Uni-Tile Marble, Inc.）、友利石材橱柜（Uni-Stone Cabinet, Inc.），与王进华在中国深圳成立的物流公司（Shenzhen Top Profit International Forwarding Co. Ltd.）。
他们涉嫌共谋电信诈欺、走私，及以虚假陈述方式进口货品等罪名。潘信勉和其两家公司另被控国际洗钱罪，他已于日前被捕。在2018年至2020年间，美国商务部认定，中国制造的石英台面产品、木制橱柜与盥洗台、陶瓷磁砖等，在美国市场上的售价低于公平市场价格。故美国对中国进口的石英台面产品课征341.47%合并税率；木制橱柜与盥洗台课征251.64%合并税率；陶瓷磁砖课征高达689.50%合并税率。起诉书指出，被告在2018年9月至2023年8月的五年时间中，策划规避合并税率及其他海关税的计划，以提高潘信勉公司的利润，潘信勉本人也从中获利。
潘信勉和王进华与其物流公司，先将中国制造的货物运送至马来西亚，再从马来西亚重新出口至奥克兰港，并向CBP谎称该货物于马来西亚制造。
潘信勉并利用空壳公司，在进口文件上虚假登载为美国境内的进口商与收货人，然实际上这些货物最终目的地，仍是潘信勉拥有的友利瓷砖云石与友利石材橱柜公司。被告亦被指控将这些产品进行不实分类，向CBP提交不实文件。
整体而言，在上诉时期，潘与其共谋者共进口约520批货物，让他的公司逃避向美国政府缴纳超过1.09亿美元关税。 CBP也同步对友利磁砖云石与潘信勉（以连带责任方式）发出约2.225亿美元「预处罚通知」。目前潘信勉已被羁押，若经定罪，恐面临20年刑期。
好家伙，都60多岁了还坐20年牢啊
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