华人奢侈品贸易虚开发票涉案高达5200万欧元

*前天 10:10* 评论(6) · 前天 10:10

一起涉及全国范围、金额巨大的奢侈品销售增值税逃漏案近日在意大利被曝光，涉案的18名华人商户被正式举报。这项名为“China Lux”的专项调查行动由佩鲁贾海关反欺诈部门主导，揭露了一张盘根错节、精心设计的跨区域虚假出口和避税网络。

调查显示，这些华人商户在2020年至2023年间，通过非法手段逃避缴纳高达1100万欧元的增值税，其实际交易流水超过5200万欧元。他们销售的商品主要是奢侈品牌的服装和鞋履，几乎囊括意大利和国际顶级时尚品牌。

事件最初源于对佩鲁贾省蒂费尔诺地区某家个体商户的风险分析，随后逐步牵扯出遍布伦巴第、皮埃蒙特、利古里亚、艾米利亚-罗马涅和托斯卡纳等地区的18家实体店。仅在伦巴第就发现4家华人名下的高端服饰商店，其注册所有人名义上“无任何资产”或为“全额逃税者”，实则大肆经营奢侈品买卖。

这些商户并没有真正的公司架构或正常经营场所，仅是用于税务登记的“空壳公司”。他们利用欧盟法规中“常规出口商”资格的漏洞，向高端品牌专卖店提供“出口意向声明”，以此获取免缴增值税的权利。但这些商品随后并未出口，而是在意大利国内高价出售，并完全未履行任何税务申报和缴纳义务。

通过海关总署数据库和银行账户分析比对，调查人员还发现这笔巨额非法收益最终被转移回中国，并用虚构的商业交易加以掩盖，企图规避追踪。

目前，18名涉案华人个体经营者已被移送至所在地检察机关，罪名包括未申报增值税、逃税及隐匿账目等严重税务犯罪。预计对他们的处罚金额从1300万欧元到超过3000万欧元不等。（意大利华人网）

咧婪却 · 前天 11:24

就这个时间点来看，我觉得真实肯定是出口了，要么就是没有完成报关手续

bnkjrapkjy · 前天 12:35

看起来就是代购

哮巴赌 · 前天 14:06

真的这么逃税应该也是意大利人会计师教的

亭晖 · 前天 15:44

代购才得出口呀

n6b1c6q79c · 前天 17:21

只是逃税而已没给你弄虚假出口退税就不错了

3hfde4sxcz · 前天 18:33

意大利的事？

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华人奢侈品贸易虚开发票涉案高达5200万欧元

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