6.1万枚比特币是否将归还受害者？中国公安机关已启动退赔程序

*1 小时前* 评论(0) · 1 小时前

钱志敏诈骗案是一起交织着巨额非法集资、比特币洗钱和跨国追逃的复杂事件。它始于2014年的中国，了结于2025年的英国法庭，期间超过12.8万名投资者遭受损失，涉案总金额高达数百亿元人民币，成为英国司法史上规模最大的比特币洗钱案。这一切的核心是钱志敏在天津创办的「天津蓝天格锐电子科技有限公司」。这家公司对外宣称从事区块链与电子科技等前沿项目，听起来颇具吸引力。为了吸引投资，钱志敏精心策划了多款理财产品，例如「蓝天一号」、「有利有币」等，并许下了极为诱人的承诺，声称投资回报率可达100%至300%。她向投资者描绘了一幅「你给格锐三年，格锐给你三世富贵」的财富图景。为了取得信任，她还精心包装个人形象，自称毕业于名校，拥有博士学位，甚至宣称自己「玩比特币在世界上很出名」。在公司组织的推介会上，她总是以神秘面貌示人，或是戴着粉白色面纱，或是坐着轮椅，只对投资额巨大的「客户」讲话，并要求与会者同样遮挡面部，营造出一种高深莫测的氛围。除了金融产品，蓝天格锐还推出过所谓的「生命环」智能手环、空气净化器等实体产品，并宣称在天津等地建立了比特币矿场，通过组织投资者实地参观这些「矿场」和产品发布会来增强可信度，尽管后来被证实许多展示品只是道具或已淘汰的废品。这种「以后金还前金」的模式，即用新投资者的钱支付老投资者的利息和回报，是典型的庞氏骗局。在2014年至2017年间，通过这种方式，蓝天格锐累计非法吸收了超过400亿元的资金，受害者遍布全国。骗局在2017年7月彻底「暴雷」。
当时，蓝天格锐以财务系统升级等为由停止向投资者返利，随后公司被天津警方查封。然而，主要操盘者钱志敏早已金蝉脱壳。在案发前，她已将巨额资金转移，其中超过11亿元人民币被用于购买比特币。她使用伪造的名为「张雅迪」的圣基茨和尼维斯护照，成功潜逃出境，并于2017年9月抵达英国，随身携带的笔记本电脑里存储了多达6.1万枚比特币。到达英国后，钱志敏雇佣了华裔助理温简，每月支付其4000英镑工资，负责处理日常起居、翻译事务，并试图将比特币兑换成现金，用于奢侈消费和购买房产。她们租住在伦敦北部汉普斯特德的豪宅，月租金高达1.73万英镑，生活奢靡。钱志敏的洗钱尝试在2018年遭遇了挫折。
当她试图动用数百万英镑在伦敦购买豪宅时，触发了英国的反洗钱审查，引起了警方注意。警方随后突袭了她们的住所，查获了存储比特币的设备，但当时并未能立即逮捕钱志敏本人，她再次潜逃，在英国境内隐匿了近六年之久。在此期间，她的助理温简于2021年被捕，后来因洗钱罪被判处六年八个月监禁。而英国警方则成功破解了查获的设备，冻结了那6.1万枚比特币，按不同时期的价值计算，这些比特币价值在数十亿至数百亿人民币之间。天网恢恢，疏而不漏。2024年4月，销声匿迹多年的钱志敏终于在英国北部的约克郡被警方抓获。2025年9月29日，案件在伦敦南华克刑事法庭开庭审理，钱志敏当庭承认了「持有犯罪所得财产」和「转移犯罪所得财产」的指控。她放弃了最初的抗辩思路，选择认罪，这使得漫长的审理过程得以缩短。最终，在当地时间2025年11月11日，钱志敏被英国法院判处11年8个月的监禁。这起案件留下了许多需要深思的问题和待处理的后续。对于超过12.8万名中国受害者而言，最关心的问题莫过于他们的损失能否被追回。这些受害者中不少是中老年人，有人投入了毕生积蓄，生活因此陷入困境。
目前，中英两国的执法机关仍在通过国际执法合作渠道，继续开展跨境追逃追赃工作，尽全力挽回受害人的损失。中国公安机关也已启动退赔程序，并提醒受害者配合官方办案，警惕所谓的「跨境追索代理」等二次诈骗。英国警方查获的那6.1万枚比特币的最终归属和处置方式，将是决定受害者能挽回多少损失的关键。

		自动登录	找回密码
密码			立即注册