请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

华人网

华人网 华人网 海内华人 新闻 查看内容

美国拟对币安创始人前“华人首富”赵长鹏判处36个月监禁!累计罚单已超500亿元

2024-4-24 17:26| 发布者: 华人网| 查看: 3378| 评论: 0

摘要: 前华人首富或入狱3年。当地时间4月24日,美国检察官在一份法庭文件中表示,币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法并缴纳罚款后,还应入狱36个月。如果法庭接受意见,赵长鹏及其币安公司在缴纳超过70亿美元(约合人民币 ...
华人首富或入狱3年。

当地时间4月24日,美国检察官在一份法庭文件中表示,币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法并缴纳罚款后,还应入狱36个月。如果法庭接受意见,赵长鹏及其币安公司在缴纳超过70亿美元(约合人民币超500亿元)的天价罚款后,仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预计将在4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏案即将宣判

文件显示,美国检察官告诉美国华盛顿西区地方法院:“鉴于赵长鹏故意违反美国法律的严重程度及其后果,有必要判处高于指导方针的36个月监禁。”根据美国联邦量刑指南规定,赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前,考虑到赵长鹏的认罪行为,业内普遍认为刑期将会缩短。

但美国检察官强调,币安未能报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国(简称 ISIS)等指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑交易。检察官还表示,币安平台还支持销售儿童性虐待材料,并且是大部分勒索软件收益的接收者。因此,建议提高对赵长鹏的刑期判罚。

此前,赵长鹏同意支付5000万美元并停止参与他于2017年创立的币安,币安的处罚包括18.1亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿。

赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西雅图地方法院宣判。

事件回顾

2023年11月,美国司法部官表示,运营全球最大加密货币交易所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为,并同意支付约43亿美元罚款;同时,币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划,并已辞去币安首席执行官的职务。

作为认罪协议的一部分,币安同意被没收25.1亿美元,并支付18.1亿美元的刑事罚款,总计罚款43.2亿美元。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年,纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。

在接受完美国司法部的处罚后,美国商品期货交易委员会(CFTC)在12月宣布对币安和赵长鹏实施28.5亿美元的处罚。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额,目前币安和赵长鹏累计付出71.7亿美元。尽管已经缴纳天价罚款,但币安及赵长鹏的未来仍然是未知数。

此外,美国证券交易委员会(SEC)仍然在调查币安的违法行为。2023年6月,SEC就对币安实体和创始人赵长鹏提出了13项指控,包括在美国经营非法交易平台;经营未注册的交易所、经纪自营商和清算机构;滥用客户资金;未经登记的证券发行和销售等。

对于SEC的指控,币安回应称公司积极配合SEC的调查,并努力回应问题和解决监管机构的疑虑,希望以达成谈判和解决他们的调查问题。从美国司法部到CFTC的连续的巨额罚单看,币安极有可能还会收到来自SEC的罚单。

赵长鹏出生于江苏连云港,是一名华裔加拿大企业家。2017年,赵长鹏成立币安公司,并迅速成为一家全球性的加密货币交易所,为超过150种加密货币提供交易平台。2021年年底,在比特币等众多加密货币大涨的背景下,赵长鹏当时曾凭借941亿美元(约合6348亿元人民币)身家荣登华人首富。

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

微信群
华人网免责声明:本站内容均为网友自行发布或转载网络公开内容,如涉及文字/图片版权违规或侵权可邮件至9519990@qq.com处理。本站为公开内容载体,对用户发布内容仅承担基础违法筛删,其他责任发布者承担。

发表新贴 返回顶部