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认罚300多亿元后,前“华人首富”目前被禁止离开美国!

2023-11-29 16:51| 发布者: 华人网| 查看: 2976| 评论: 0

摘要: 据中国侨网11月28日援引美国中文网报道,根据美国联邦法官当地时间周一(27日 )的裁决,上周承认了与加密货币交易所币安有关的刑事指控的该公司创始人赵长鹏目前必须留在美国。Bloomberg报道截图当地时间11月21日, ...
据中国侨网11月28日援引美国中文网报道,根据美国联邦法官当地时间周一(27日 )的裁决,上周承认了与加密货币交易所币安有关的刑事指控的该公司创始人赵长鹏目前必须留在美国。



Bloomberg报道截图

当地时间11月21日,美国检方称,全球最大加密货币交易所币安CEO赵长鹏将辞去其币安CEO职务,并承认违反美国反洗钱法,币安将支付约43亿美元(约合人民币307亿元)罚款和解。

11月22日,赵长鹏在社交媒体发布长文称,“我辞去了币安CEO的职务。不可否认,情感上并不容易释怀。但我知道这是正确的选择。我犯了错误,我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。”

上周,美国地方法官布莱恩·津田(Brian Tsuchida)同意以1.75亿美元保释金释放赵长鹏。美国司法部则要求美国地区法官理查德·琼斯在11月27日之前撤销津田的决定,该决定即允许赵长鹏在明年2月23日宣判之前返回阿联酋。

美国地区法官理查德·琼斯(Richard Jones)表示,另一名法官允许赵长鹏在明年2月23日的量刑听证会前返回阿联酋,美国政府对这一决定提出上诉后,他将审查赵长鹏是否应该留在美国。琼斯说,赵长鹏不能回到阿联酋,“直到法院解决了政府的审查动议。”

公开资料显示,赵长鹏同时被承认为阿联酋与加拿大的公民。
 

美国政府曾表示,由于美国与阿联酋没有引渡条约,美国无法确保赵长鹏会返回美国。美国政府正试图阻止赵长鹏在被判刑前返回阿联酋。

“在绝大多数情况下,可能面临牢狱之灾的已认罪的亿万富翁被告,如果生活在与美国没有引渡条款的国家,他将会被拘押。”司法部在一份提交给联邦法院的文件中写道。

美国联邦检察官表示,他们已经提出“特殊建议”,建议允许赵长鹏在宣判前保持自由。检方称,赵长鹏存在潜逃风险,但“可以通过要求他留在美国并阻止他返回安全港阿联酋来控制这一风险。”

据澎湃新闻,赵长鹏律师对赵长鹏有潜逃风险的说法提出异议,其表示赵长鹏支付了“可观的”保释金,并自愿来到美国为自己的行为承担责任。允许赵长鹏返回阿联酋将使他能够照顾他的伴侣和3个孩子,让他们为他的判决做好准备。

作为与司法部达成的43亿美元和解协议的一部分,赵长鹏同意辞去币安CEO的职务。另据澎湃新闻,当地时间11月24日,美国司法部的一份法庭文件首次明确透露在宣判时美国政府可能辩称赵长鹏应被判处10年监禁。这项认罪协议解决了对全球最大加密货币交易所的多年调查。

根据美国司法部的说法,赵长鹏和其他人被指控违反《银行保密法》,未能实施有效的反洗钱计划,并“故意违反美国经济制裁,在未实施美国法律要求的控制措施的情况下,故意从美国市场获利”。

根据协议,币安被允许继续运营,但加入了新的基本规则。该公司将被要求维持和加强其合规计划,以确保其业务符合美国的反洗钱法规标准。币安还必须任命一名独立的合规监察员。

公开资料显示,币安是一家全球性的加密货币交易所,为超过100种加密货币提供交易平台。2018年4月,币安每秒140万次的交易能力吸引了600万用户,使其成为全球最大的加密货币交易所。币安英文“Binance”的名字基于单字binary和finance的组合,提供150多种加密货币的交易,包括比特币,以太坊,莱特币以及其BNB代币。

赵长鹏作为币安的创始人,早已成为“币圈”人尽皆知的大人物。赵长鹏出生于江苏连云港,是一名华裔加拿大企业家。2021年年底,在比特币等众多加密货币大涨的背景下,赵长鹏当时曾凭借941亿美元(约合6348亿元人民币)身家荣登华人首富,同时也跻身世界十大富豪,扬名全球。

而如今,根据2023年《胡润全球富豪榜》,赵长鹏身家只剩800亿元。

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