4,5 Milliarden Yuan gewaschen, 56 Personen festgenommen, Haupttäter zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt, Geldstrafe 12.000 Yuan
1 month ago
4,5 Milliarden Yuan gewaschen, 56 Personen festgenommen, Haupttäter zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt, Geldstrafe 12.000 Yuan Dies ist ein Fall von Geldwäsche über Hochgeschwindigkeitszugtickets und U-Coins, der im März dieses Jahres vom Eisenbahntransportgericht Hengyang verhandelt wurde. Im Oktober 2024 lernte der Verdächtige Zhou online Mitglieder einer im Ausland ansässigen Betrugsbande kennen und errichtete auf deren Anweisung hin eine Website und App namens „Xiaolu Youxiang“. Die Plattform bot zunächst Guthaben für Mobilfunk und Strom an. Später wurde das Geschäft auf den Kauf von Flug- und Bahntickets im Auftrag ausgeweitet. Das Mobilfunkguthaben war echt, der Strom war echt, die Bahntickets waren ebenfalls echt. Doch sobald das Geld der Opfer in diese Konsumszenarien gelangte und dann über Händler, Geschäfte, Plattformen und U-Händler mehrere Stationen durchlief, wurde das ursprüngliche Betrugsgeld gewaschen. Wer ein Ticket kaufte, konnte kaum ahnen, dass das Geld, mit dem ihm das Ticket ausgestellt wurde, von Konten von Opfern von Telekommunikationsbetrug stammen konnte. Die Betrugsbande kaufte mit dem ergaunerten Geld zum Originalpreis Tickets auf 12306. Die Reisenden zahlten in Second-Hand-Onlineshops einen rabattierten Preis. Die Onlineshops erhielten das Geld der Reisenden und leiteten die Mittel über Kryptowährungsabrechnungen an die im Ausland sitzende Bande zurück. Die im Ausland sitzende Bande erhielt am Ende U. Die Reisenden erhielten ihre Tickets, die Shops erhielten Umsatz, und die im Ausland sitzende Bande erhielt Kryptowährung, die weiter zirkulieren konnte. Nach diesem Kreislauf war der perfekte geschlossene Kreis vollendet. Ursprünglich war es eine auffällige Überweisung von einem Betrugsopfer, später wurden daraus Bahntickets, Aufladebestellungen und Betriebsumsätze von Onlineshops. Für die kriminelle Bande lag der Vorteil dieses Weges darin, dass sie das ergaunerte Geld in echte Konsumvorgänge einbettete. Dazwischen liegen zahlreiche normale Nutzer und reguläre Händler, und die Ermittlungsbehörden müssen Schicht für Schicht zurückverfolgen, um zu erkennen, woher das ursprüngliche Geld kam und wohin es schließlich floss.
