Thailands Zentralbank behält USDT-Geldwäsche-Risiken im Auge: Ausländische Zuflüsse und Umtausch von bis zu 500 bis 600 Millionen Baht innerhalb eines halben Jahres

Thailands Zentralbank behält USDT-Geldwäsche-Risiken im Auge: Ausländische Zuflüsse und Umtausch von bis zu 500 bis 600 Millionen Baht innerhalb eines halben Jahres Am 12. September erklärte der Gouverneur der thailändischen Zentralbank, Vitai Ratanakorn, öffentlich, dass Thailand die Geldverfolgung von USDT-, Bargeld- und Goldtransaktionen verstärke, um Lücken zu schließen, die für Geldwäsche und grenzüberschreitende Geldtransfers genutzt werden könnten. Daten der thailändischen Zentralbank zeigen, dass etwa alle sechs Monate ausländische USDT im Umfang von etwa 500 bis 600 Millionen Baht nach Thailand gelangen und anschließend verkauft und in Baht umgetauscht werden. Da das Transaktionsvolumen weiter zunimmt, sind Stablecoins wie USDT zu einem wichtigen grenzüberschreitenden Geldkanal geworden, der in Thailand besondere Aufmerksamkeit erhält. Thailand hat zuvor auch die Aufsicht über große Bargeldabhebungen verschärft. Bei Abhebungen von 50.000 Baht oder mehr pro Tag sind verstärkte Prüfungen und Angaben zum Verwendungszweck erforderlich. Nach Umsetzung der Maßnahmen sank das monatliche Volumen großer Bargeldabhebungen von etwa 100 Millionen Baht auf 400 Millionen Baht. Auch der Goldhandel wird genau beobachtet. Nach verstärkten Kontrollen sank das Volumen verdächtiger Goldtransaktionen von etwa 200 Millionen Baht pro Monat auf etwa 300 Millionen Baht. Vitai schlug außerdem vor, eine niedrige Transaktionssteuer von etwa 0,1 % auf Goldtransaktionen in Betracht zu ziehen. Der Schwerpunkt liegt nicht auf zusätzlichen Steuereinnahmen, sondern darauf, bei großen Goldkäufen und -verkäufen Erklärungsaufzeichnungen zu hinterlassen, um die Herkunft und den Verbleib der Geldmittel leichter nachverfolgen zu können. Diese Goldtransaktionssteuer ist derzeit nur ein Vorschlag und noch nicht offiziell umgesetzt.