西安警方捣毁跑分洗钱团伙 西安公安近期通报一起重大“跑分”洗钱案件。警方通过线索研判、长线追踪摸排，成功打掉一个规模化、组织化的涉诈跑分犯罪团伙，捣毁多处隐蔽窝点，抓获全部涉案人员，涉案资金流水高达500余万元。 据碑林分局南院门派出所侦查掌握的线索显示，近期网络上出现一批以高薪、轻松兼职为噱头的引流话术，专门吸引社会闲散人员、年轻群体参与所谓“代收转账、扫码走流水”的兼职工作。 该犯罪团伙组织严密、分工明确，利用大量支付宝商家收款码，替境外电信诈骗、网络赌博等上游黑灰产业代收、分流、洗白赃款，涉嫌帮助信息网络犯罪活动、洗钱等违法犯罪。 为躲避公安机关侦查打击，该团伙将多处作案窝点隐秘设置在西安市未央区公寓楼内，长期闭环运作。团伙成员统一使用大量手机设备和批量收款码，高频快速拆分、转移涉案资金，增加警方溯源追赃难度。 西安碑林警方经过研判、蹲点摸排和数据分析，锁定该团伙藏匿位置、组织架构以及涉案人员行踪。在固定相关证据后，警方于9月9日开展集中收网行动，同步突袭未央区3处跑分犯罪窝点。 此次行动共抓获涉案人员14名，现场缴获作案手机35部、各类涉案收款码65个。经警方初步核查统计，该团伙短期累计非法资金流水突破500余万元，大量诈骗赃款通过相关账户快速分流。 根据警方后续审查通报，14名涉案人员中，7人被依法刑事拘留，4人被予以行政处罚，其余人员正在进一步甄别处理中。目前案件仍在进一步侦办，警方持续深挖团伙上线组织者、幕后操盘手以及上游诈骗资金源头，全力追查涉案赃款流向。 警方提醒，所有声称低门槛、高回报、扫码走流水、代收代转的兼职，都属于跑分洗钱高危陷阱。参与出借、出租、出售收款码、银行卡、手机账户，协助陌生资金流转，可能涉嫌违法犯罪并承担相应法律责任。切勿贪图小额佣金，触碰法律红线。
