西安警察が跑分マネーロンダリング団を摘発 西安市公安はこのほど、重大な「跑分」マネーロンダリング事件を公表した。警察は手がかりの分析と長期的な追跡・捜査により、規模化・組織化された詐欺関連の跑分犯罪団を壊滅させ、複数の隠れた拠点を摘発し、全容疑者を逮捕した。事件に関わる資金の流れは500万元余りに達した。 碑林分局南院門派出所が捜査で把握した手がかりによると、最近インターネット上に高給・楽なアルバイトをうたい文句にした誘導文句が現れ、社会の無職者や若者を「代理入金・送金、QRコード決済での資金流し」というアルバイトに勧誘していた。 この犯罪団は組織が厳格で役割分担も明確であり、大量のAlipay（アリペイ）加盟店収金コードを利用して、海外の通信詐欺やネットギャンブルなど上流の黒色・灰色産業に代わって不正資金を収受・分流・洗浄していた。情報ネットワーク犯罪活動への幇助やマネーロンダリングなどの違法犯罪の疑いがある。 公安機関の捜査・摘発を避けるため、この団は西安市未央区のマンション内に複数の犯行拠点を隠密に設置し、長期間にわたり閉鎖的に運営していた。団のメンバーは大量の携帯電話端末と大量の収金コードを統一して使用し、高頻度かつ迅速に事件資金を分割・移転させ、警察の資金追跡・没収を困難にしていた。 西安碑林警察は分析、張り込み捜査、データ分析を経て、この団の潜伏場所、組織構造、容疑者の行動を特定した。関連証拠を固めた後、警察は9月9日に集中摘発行動を実施し、未央区の跑分犯罪拠点3か所を同時に急襲した。 今回の行動で容疑者14人を逮捕し、現場で犯行用携帯電話35台、各種の事件関連収金コード65個を押収した。警察の初歩的な調査・集計によると、この団は短期間に累計で500万元余りの違法資金流を記録し、多額の詐欺資金が関連口座を通じて迅速に分流されていた。 警察のその後の審査発表によると、容疑者14人のうち7人が法に基づき刑事拘留され、4人が行政処罰を受け、残りの者についてはさらなる選別・処理が進められている。現在も事件はさらに捜査中であり、警察は団の上層組織者、背後で操る者、上流の詐欺資金の出所を徹底的に追及し、事件資金の流れの追跡に全力を挙げている。 警察は、低い敷居・高い報酬・QRコード決済での資金流し・代理収受・代理送金をうたうアルバイトはすべて跑分マネーロンダリングの危険な罠であると注意を促している。収金コード、銀行カード、携帯電話アカウントを貸与・賃貸・販売し、見知らぬ資金の移動を手助けすることは、違法犯罪の疑いがあり、相応の法的責任を負う可能性がある。わずかな手数料に目がくらみ、法律の一線を越えてはならない。
