4億5千万元を洗浄、56人逮捕、主犯に懲役2年6月、罰金1万2千元 これは今年3月、衡陽鉄路運輸法院が審理した高速鉄道切符＋Uコイン洗浄事件です。 2024年10月、容疑者の周某はネット上で海外詐欺グループのメンバーと知り合い、相手の指示を受けて「小鹿優享」というウェブサイトとアプリを立ち上げました。このプラットフォームは当初、通話料や電気料金のチャージを行っていました。その後、業務は航空券や鉄道切符の代理購入にまで拡大しました。通話料は本物、電気料金も本物、鉄道切符も本物です。しかし、被害者の金がこうした消費シーンに入ると、加盟店、店舗、プラットフォーム、U業者の間を何度か転々とするうちに、元の詐欺犯罪収益は洗浄されてしまいます。 切符を買う人は、自分のために発券された金が、電気通信詐欺の被害者の口座から来ているとはほとんど想像できません。詐欺グループは騙し取った金で、12306で定価の切符を買います。旅行者は中古品ネットショップで割引価格を支払います。ネットショップは旅行者から受け取った金を、仮想通貨決済を通じて海外グループに資金還流させます。海外グループが最終的に手にするのはUです。旅行者は切符を手にし、店舗は取引履歴を手にし、海外グループは引き続き流通可能な仮想通貨を手にします。 この一周が終わると、完璧な閉ループです。もともとは電詐被害者からの異常送金だったものが、やがて一枚一枚の鉄道切符、一件一件のチャージ注文、一店一店のネットショップの営業取引履歴へと変わります。犯罪グループにとって、この経路の使いやすさは、犯罪収益を実際の消費の中に紛れ込ませられる点にあります。 中間には大量の一般ユーザーと正常な加盟店が挟まっており、捜査機関は一層一層さかのぼってたどらなければ、最初の金がどこから来て、最終的にどこへ流れたのかが見えてきません。
