タイ中央銀行、USDTのマネーロンダリングリスクを注視：半年間の海外流入・両替額が5億〜6億バーツに 9月12日、タイ中央銀行総裁ウィラタイ・ラタナコン氏は公開の場で、タイがUSDT、現金、金取引の資金追跡を強化し、マネーロンダリングや国境を越えた資金移動に利用される可能性のある抜け穴を塞いでいると述べた。 タイ中央銀行が把握しているデータによると、半年ごとに約5億〜6億バーツ規模の海外USDTがタイに流入し、その後売却されてバーツに両替されている。取引規模の拡大が続く中、USDTなどのステーブルコインはタイが重点的に注視する国境を越えた資金チャネルとなっている。 タイは以前から高額現金引き出しの規制も強化しており、1日5万バーツ以上の現金引き出しには審査の強化と用途の説明が必要とされている。措置の実施後、毎月の高額現金引き出し規模は約1億バーツから4億バーツに減少した。 金取引も同様に注視されている。検査強化後、疑わしい金取引の規模は毎月約2億バーツから約3億バーツに減少した。 ウィラタイ氏はさらに、金取引に約0.1％の低率取引税を課すことも検討できると提案した。重点は増税ではなく、高額な金の売買に申告記録を残し、資金の出所と行き先を追跡しやすくすることにある。この金取引税は現時点では提案にすぎず、まだ正式には実施されていない。
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