La policía de Xi'an desmantela una banda de blanqueo de dinero mediante "pao fen"

La policía de Xi'an desmantela una banda de blanqueo de dinero mediante "pao fen" La Policía de Seguridad Pública de Xi'an informó recientemente sobre un importante caso de blanqueo de dinero mediante "pao fen". Tras analizar pistas y llevar a cabo un seguimiento y una investigación prolongados, la policía logró desarticular con éxito una banda delictiva de fraude relacionada con el "pao fen", a gran escala y organizada, desmanteló varios escondites clandestinos y detuvo a todos los implicados, con un volumen de fondos implicados que superó los 5 millones de yuanes. Según las pistas obtenidas por la investigación de la comisaría de Nanyuanmen de la Subdirección de Beilin, recientemente aparecieron en internet una serie de mensajes de captación que, con el anzuelo de un salario alto y un trabajo ligero, atraían específicamente a personas sin ocupación y a jóvenes para participar en supuestos trabajos a tiempo parcial de "cobro y transferencia de dinero por cuenta ajena y generación de flujo de fondos mediante escaneo de códigos". Esta banda delictiva estaba estrictamente organizada y con funciones bien definidas: utilizaba una gran cantidad de códigos de cobro de comerciantes de Alipay para cobrar, distribuir y blanquear fondos ilícitos por cuenta de industrias ilegales y grises de nivel superior, como el fraude telefónico y las apuestas en línea desde el extranjero, incurriendo presuntamente en delitos como la ayuda a actividades delictivas de información en red y el blanqueo de dinero. Para eludir la investigación y la represión de los órganos de seguridad pública, la banda instaló varios escondites para cometer sus delitos en apartamentos del distrito de Weiyang de la ciudad de Xi'an, operando de forma cerrada durante largos períodos. Los miembros de la banda utilizaban de forma coordinada una gran cantidad de dispositivos móviles y códigos de cobro masivos, dividiendo y transfiriendo los fondos implicados con alta frecuencia y rapidez, lo que dificultaba el rastreo y la recuperación de los fondos por parte de la policía. Tras el análisis, la vigilancia y la recopilación de datos, la policía de Beilin de Xi'an logró localizar el paradero de la banda, su estructura organizativa y los movimientos de los implicados. Una vez fijadas las pruebas pertinentes, la policía llevó a cabo el 9 de septiembre una operación de detención concentrada, asaltando simultáneamente 3 escondites delictivos de "pao fen" en el distrito de Weiyang. En esta operación se detuvo a un total de 14 implicados y se incautaron en el lugar 35 teléfonos móviles utilizados para cometer los delitos y 65 códigos de cobro de diversa índole relacionados con el caso. Según la verificación y el recuento preliminares de la policía, la banda acumuló en poco tiempo un volumen de fondos ilícitos que superó los 5 millones de yuanes, y una gran cantidad de fondos defraudados se distribuyó rápidamente a través de las cuentas relacionadas. Según el informe posterior de la investigación policial, de los 14 implicados, 7 fueron detenidos penalmente conforme a la ley, 4 recibieron sanciones administrativas y el resto está siendo sometido a una evaluación y tramitación adicionales. Actualmente, el caso sigue bajo investigación, y la policía continúa profundizando en la búsqueda de los organizadores superiores de la banda, los cerebros detrás de la operación y el origen de los fondos de fraude de nivel superior, con todos los esfuerzos dedicados a rastrear el flujo de los fondos ilícitos implicados. La policía advierte que todos los trabajos a tiempo parcial que afirman tener un umbral bajo, una alta remuneración, generar flujo de fondos mediante escaneo de códigos o realizar cobros y transferencias por cuenta ajena son trampas de alto riesgo de blanqueo de dinero mediante "pao fen". Prestar, alquilar o vender códigos de cobro, tarjetas bancarias o cuentas de telefonía móvil, y ayudar a transferir fondos de origen desconocido, puede constituir un delito y conllevar la correspondiente responsabilidad legal. No se deje tentar por pequeñas comisiones y traspase la línea roja de la ley.