Lavado de 450 millones de yuanes, 56 detenidos, el autor principal condenado a dos años y seis meses y una multa de 12.000 yuanes

Lavado de 450 millones de yuanes, 56 detenidos, el autor principal condenado a dos años y seis meses y una multa de 12.000 yuanes Este es un caso de lavado de dinero mediante billetes de tren de alta velocidad + U币 (monedas virtuales) juzgado en marzo de este año por el Tribunal de Transporte Ferroviario de Hengyang. En octubre de 2024, el sospechoso Zhou conoció en internet a miembros de una banda de estafa extranjera y, tras recibir sus instrucciones, creó un sitio web y una aplicación llamados "小鹿优享". Al principio, la plataforma se dedicaba a recargas de telefonía y electricidad. Después, el negocio se amplió a la compra por encargo de billetes de avión y de tren. Las recargas de teléfono eran reales, las de electricidad eran reales y los billetes de tren también eran reales. Pero una vez que el dinero de las víctimas entraba en estos escenarios de consumo, pasaba por varios intermediarios —comercios, tiendas, plataformas y cambistas de U币— y los fondos originales del fraude quedaban blanqueados. Es difícil que quien compra un billete imagine que el dinero con el que se lo emiten puede proceder de la cuenta de una víctima de estafa telefónica. La banda de estafadores usaba el dinero robado para comprar billetes a precio completo en 12306. Los viajeros pagaban con descuento en tiendas online de segunda mano. La tienda online recibía el dinero del viajero y luego, mediante liquidación con criptomonedas, devolvía los fondos a la banda en el extranjero. La banda extranjera acababa recibiendo U币. El viajero obtenía su billete, la tienda obtenía su volumen de transacciones y la banda extranjera obtenía criptomonedas que podía seguir moviendo. Completado este círculo, el ciclo quedaba perfectamente cerrado. Lo que antes era una transferencia anómala procedente de una víctima de estafa telefónica se convertía después en billetes de tren, pedidos de recarga y volúmenes de negocio de tiendas online. Para la banda criminal, la ventaja de esta ruta es que introduce el dinero sucio en consumo real. En medio hay una gran cantidad de usuarios comunes y comercios normales, y los organismos de investigación tienen que retroceder capa por capa para ver de dónde vino el dinero original y hacia dónde fue a parar al final.