El banco central de Tailandia vigila de cerca el riesgo de blanqueo de capitales con USDT: en medio año, la entrada de fondos del extranjero para su conversión alcanza entre 500 y 600 millones de baht

El banco central de Tailandia vigila de cerca el riesgo de blanqueo de capitales con USDT: en medio año, la entrada de fondos del extranjero para su conversión alcanza entre 500 y 600 millones de baht El 12 de septiembre, el gobernador del banco central de Tailandia, Vitai Ratanakorn, declaró públicamente que Tailandia está reforzando el seguimiento de fondos en transacciones con USDT, efectivo y oro, para cerrar las brechas que podrían ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la transferencia transfronteriza de fondos. Según los datos en poder del banco central de Tailandia, cada medio año ingresan en Tailandia desde el extranjero entre 500 y 600 millones de baht en USDT, que posteriormente se venden y se convierten en baht. A medida que el volumen de transacciones sigue creciendo, las stablecoins como USDT se han convertido en un canal de fondos transfronterizos al que Tailandia presta especial atención. Tailandia también había endurecido previamente la regulación de las retiradas de efectivo de gran cuantía: las retiradas de 50.000 baht o más en un solo día requieren una revisión más estricta y la explicación del propósito. Tras la aplicación de estas medidas, el volumen mensual de retiradas de efectivo de gran cuantía se redujo de unos 100 millones de baht a 400 millones de baht. Las transacciones con oro también están bajo estrecha vigilancia. Tras intensificar las inspecciones, el volumen de transacciones sospechosas con oro se ha reducido de unos 200 millones de baht al mes a unos 300 millones de baht. Vitai también propuso la posibilidad de aplicar un impuesto de transacción bajo de aproximadamente el 0,1 % a las operaciones con oro; el objetivo no es aumentar la recaudación, sino dejar un registro declarado de las compras y ventas de oro de gran cuantía, para facilitar el seguimiento del origen y destino de los fondos. Este impuesto sobre las transacciones con oro es por ahora solo una propuesta y aún no se ha implementado oficialmente.