Polizei in Xi'an zerschlägt Geldwäschebande für „Paofen“ Die Xi'aner Polizei hat kürzlich einen bedeutenden Fall von Geldwäsche im Zusammenhang mit „Paofen“ gemeldet. Durch Auswertung von Hinweisen und langwierige, gezielte Ermittlungen gelang es der Polizei, eine groß angelegte, organisiert strukturierte Betrugs- und Geldwäschebande im Zusammenhang mit „Paofen“ zu zerschlagen, mehrere versteckte Unterschlüpfe auszuheben und alle beteiligten Personen festzunehmen. Der illegale Geldfluss belief sich auf über 5 Millionen Yuan. Nach den von der Polizeiwache Nanyuanmen der Beiliner Zweigstelle ermittelten Hinweisen ist in jüngster Zeit im Internet eine Reihe von Anwerbetexten aufgetaucht, die mit hohen Gehältern und leichten Nebenjobs locken und gezielt sozial ungebundene Personen sowie junge Menschen dazu verleiten sollen, an sogenannten Nebenjobs zum „Einziehen und Weiterleiten von Geldern sowie zum Durchlaufenlassen von Transaktionen per Scan“ teilzunehmen. Die kriminelle Bande ist straff organisiert und arbeitet mit klarer Arbeitsteilung. Sie nutzt eine Vielzahl von Alipay-Händler-Zahlungscodes, um für vorgelagerte illegale und graue Branchen wie Auslands-Telekommunikationsbetrug und Online-Glücksspiel Gelder einzuziehen, aufzuteilen und zu waschen. Damit steht sie im Verdacht der Beihilfe zu Straftaten im Zusammenhang mit Informationsnetzwerken sowie der Geldwäsche. Um der Aufklärung durch die öffentlichen Sicherheitsbehörden zu entgehen, richtete die Bande mehrere Tatorte versteckt in Apartmentgebäuden im Bezirk Weiyang der Stadt Xi'an ein und betrieb sie langfristig im geschlossenen Kreislauf. Die Bandenmitglieder verwendeten einheitlich zahlreiche Mobiltelefone und massenhaft Zahlungscodes, um die inkriminierten Gelder hochfrequent und schnell aufzuteilen und weiterzuleiten, wodurch die Rückverfolgung und Sicherstellung durch die Polizei erschwert werden sollte. Nach Auswertung, Observation und Datenanalyse gelang es der Beiliner Polizei in Xi'an, das Versteck der Bande, ihre Organisationsstruktur sowie die Aufenthaltsorte der beteiligten Personen zu lokalisieren. Nach Sicherung der relevanten Beweise führte die Polizei am 9. September eine konzentrierte Zerschlagungsaktion durch und stürmte gleichzeitig drei Tatorte für „Paofen“-Straftaten im Bezirk Weiyang. Bei der Aktion wurden insgesamt 14 beteiligte Personen festgenommen; am Tatort wurden 35 Mobiltelefone und 65 verschiedene inkriminierte Zahlungscodes beschlagnahmt. Nach ersten Überprüfungen und Statistiken der Polizei überschritt der kumulierte illegale Geldfluss der Bande in kurzer Zeit 5 Millionen Yuan; eine große Menge betrügerisch erlangter Gelder wurde über entsprechende Konten schnell aufgeteilt. Nach der weiteren Prüfung und Mitteilung der Polizei wurden von den 14 beteiligten Personen 7 strafrechtlich in Haft genommen, 4 wurden verwaltungsrechtlich bestraft; die übrigen Personen werden derzeit weiter überprüft und bearbeitet. Der Fall befindet sich noch in der weiteren Ermittlung. Die Polizei gräbt weiterhin intensiv nach den übergeordneten Organisatoren der Bande, den Drahtziehern im Hintergrund sowie den Quellen der vorgelagerten Betrugsgelder und verfolgt mit aller Kraft den Verbleib der inkriminierten Gelder. Die Polizei weist darauf hin, dass alle Nebenjobs, die mit niedriger Schwelle, hoher Rendite, dem Durchlaufenlassen von Transaktionen per Scan sowie dem Einziehen und Weiterleiten von Geldern für andere werben, hochgefährliche Fallen für „Paofen“-Geldwäsche sind. Wer Zahlungscodes, Bankkarten oder Mobilfunkkonten verleiht, vermietet oder verkauft und dabei hilft, fremde Gelder weiterzuleiten, kann sich strafbar machen und muss entsprechende rechtliche Verantwortung tragen. Lassen Sie sich nicht von kleinen Provisionen verleiten und überschreiten Sie nicht die rote Linie des Gesetzes.
